Анализ и предотвращение мошенничества
Находим подозрительные операции, заявки и аккаунты, оцениваем риск, объясняем причину и отправляем случай на ручную проверку. Начинаем с небольшой части работы: делаем пробную версию на ваших реальных примерах, показываем, насколько хорошо она справляется, и договариваемся о следующем шаге.
- С чего начинаем
- с одной задачи
- Срок
- 2-5 недель
- Что входит
- разбор задачи
Когда это нужно
Кому чаще всего полезно: финансы, страхование, маркетплейсы, телеком, интернет-магазины.
- много операций или заявок проверяется вручную
- мошеннические схемы меняются со временем
- правил много, но хитрые схемы они не ловят
- нужен баланс между лишними блокировками и пропущенным риском
Что вы получите
Оценка риска операций с объяснением причин и очередью ручной проверки.
- подозрительные случаи проверяются в первую очередь
- система объясняет, почему операция подозрительна
- команда меньше просматривает очевидно нормальные случаи
- порог риска можно настроить под цену ошибки
Оценка риска
оценка риска для каждой операцииПричины
отчёт: какие признаки указывают на рискОчередь проверки
очередь ручной проверкиПороги
варианты порогов и их последствия
Как мы работаем
Сначала разбираемся в задаче, потом делаем пробную версию на ваших примерах. О полной разработке решаете, когда увидите результат.
Разбираем задачу
Что приходит на вход, какие есть ограничения и чем опасна ошибка.
Собираем пробную версию
Делаем небольшую рабочую версию на ваших реальных примерах и договариваемся, что считать хорошим результатом.
Проверяем
Прогоняем типовые и спорные случаи, считаем точность и ручные правки.
Планируем запуск
Подключение к программам, роли, журнал, контроль качества и поддержка.
Что понадобится и как это устроено
Что понадобится от вас
история операций, отметки о мошенничестве, текущие правила, данные пользователей и цена ошибки
Как избегаем ошибок
- решение за человеком
- объяснение каждой оценки
- настройка порогов
- журнал решений
- отслеживание новых схем
С чем работает
- хранилище данных
- CRM
- антифрод-система
- отчёты
Вопросы по услуге
Можно ли начать с малого?
Да. Первую версию специально ограничиваем одной задачей, одним каналом или одним видом документов, чтобы быстро понять реальную пользу.
Что нужно подготовить?
Нужны реальные примеры и немного контекста: история операций, отметки о мошенничестве, текущие правила, данные пользователей и цена ошибки. Если данных мало, подскажем, что собрать до разработки.
Что получим в итоге?
оценка риска операций с объяснением причин и очередью ручной проверки
Обсудим вашу задачу?
Пришлите несколько примеров документов, обращений или видео — подскажем, с чего начать. Если ИИ здесь не нужен, скажем прямо.